Record des transactions illégales liées aux cryptomonnaies en 2021

En juin, les autorités américaines avaient ainsi récupéré directement l’équivalent de 2,3 millions de dollars en bitcoins sur les 4,4 millions que l’entreprise pétrolière Colonial Pipeline avait versés à des pirates informatiques.
Photo: Mario Tama/Getty Images/AFP En juin, les autorités américaines avaient ainsi récupéré directement l’équivalent de 2,3 millions de dollars en bitcoins sur les 4,4 millions que l’entreprise pétrolière Colonial Pipeline avait versés à des pirates informatiques.

Les transactions en cryptomonnaies liées à des activités criminelles ont atteint un nouveau record en 2021 et ont quasiment doublé sur un an, même si leur part se réduit dans un marché en pleine expansion.

En 2021, l’équivalent de 14 milliards de dollars américains a transité sur des adresses liées à des activités illégales, contre 7,8 milliards en 2020, estime jeudi le cabinet d’analyse Chainalysis.

« Mais ces nombres ne racontent pas toute l’histoire. L’utilisation de cryptomonnaie a crû à un rythme jamais atteint auparavant », remarque l’étude, avec des transactions représentant 15 800 milliards de dollars en 2021, soit une hausse vertigineuse de 567 % par rapport à l’année précédente.

Le cabinet spécialisé dans l’étude des transactions sur la chaîne de blocs, la technologie derrière le bitcoin et la grande majorité des cryptomonnaies, estime donc que les transactions illégales ne représentent plus que 0,15 % de l’utilisation totale des cryptomonnaies.

Dans le détail, les arnaques représentent à elles seules 7,8 milliards de dollars, avec notamment l’essor des rug pulls (« tirage de tapis »), qui ont coûté 2,8 milliards aux investisseurs. Ces derniers achètent une nouvelle cryptomonnaie, ce qui fait grimper son prix, mais ses créateurs vendent en masse au plus haut des cours, faisant s’écrouler le cours avant de disparaître.

Exemple particulièrement médiatisé, une cryptomonnaie baptisée « Squidcoin » avait vu son cours décuplé dans le sillage de la série Netflix à succès Squid Game, avant de voir son prix s’écrouler à peine quelques jours après sa création.

Far West

Les régulateurs se penchent de plus en plus sur le marché des cryptomonnaies, que le gendarme des marchés américains a qualifié à plusieurs reprises de « Far West ».

7,8 milliards

C’est ce que représentent à elles seules les arnaques, en dollars américains, avec notamment l’essor des "rug pulls", qui ont coûté 2,8 milliards aux investisseurs.

« Un développement encourageant dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies est la capacité croissante des forces de l’ordre à saisir directement des actifs obtenus illégalement », note Chainalysis.

En juin, les autorités américaines avaient ainsi récupéré directement l’équivalent de 2,3 millions de dollars en bitcoins sur les 4,4 millions que l’entreprise pétrolière Colonial Pipeline avait versés à des pirates informatiques.



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